Crown Forex et JDFX impliqués dans une affaire de Fraude de 200 millions

[Edellion]

Crown forex et JDFX impliqués dans une affaire de Fraude de 200 millions

Le broker Crown Forex qui était basé en Suisse fait une nouvelle fois la une de l'actualité quelques mois après sa faillite ouverte par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers).

Voici quelques extraits d'articles sur cette fraude estimé à 200 millions de dollars, dont 23 millions auraient transités par Crown Forex...

Deux Américains sont soupçonnés d’avoir détourné les économies d’un millier d’investisseurs. Un tiers de la somme a transité par Zurich et Bassecourt, dans le Jura

Trevor Cook menait grand train avant que le gendarme boursier américain, la SEC, n’obtienne le séquestre de ses avoirs lundi dernier. Parmi les biens de cet homme d’affaires du Minnesota figurent une demi-douzaine de voitures de luxe, une demeure de maître à Minneapolis, une île au Canada, un sous-marin biplace et un yacht de 60 pieds tout équipé avec table de strip-tease. Malgré ces saisies, il y a fort à parier que le millier de petits investisseurs qui avaient confié 191 millions de dollars à ce financier de 37 ans ne reverront jamais la couleur de leurs économies, dont une bonne partie s’est évanouie en Suisse.

Trevor Cook et son associé Patrick Kiley, un animateur de radio de 71 ans, sont soupçonnés d’avoir organisé une arnaque à la Ponzi. Des documents des justices suisse et américaine, dont Le Temps a obtenu copie, montrent qu’un tiers de la somme détournée a transité par deux sociétés suisses actives dans le courtage de devises, JDFX Holding SA, à Zurich, et Crown Forex SA, établie à Bassecourt, dans le Jura. Plus de 38 millions de dollars sont passés par la première, et 23 millions via Crown Forex, détenue à 51% par Trevor Cook.

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Après plusieurs visites dans les locaux de Crown Forex à Bassecourt en décembre et en janvier, la Finma relevait dans un rapport des «faiblesses dans la gestion des risques», un «manque de fiabilité de la comptabilité» et des «liquidités limitées». Et pour cause.

D’après la SEC, Trevor Cook et Pat Kiley auraient perdu 48 millions de dollars sur les 108 millions versés à diverses sociétés de courtage, dont JDFX Holding et Crown Forex, dans le but de spéculer sur les devises.

Les deux associés auraient également détourné 42 millions de dollars pour leur propre usage, dont 18 millions ont été utilisés pour entrer au capital de JDFX Holding et de Crown Forex, près de 13 millions pour financer la construction d’un casino à Panama dont l’existence n’a pas été établie, 3 millions pour l’achat d’une maison et 4,8 millions auraient été perdus par Trevor Cook sur des sites de paris en ligne.

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Source : Le Temps.ch

Crown Forex, à Bassecourt, et JDFX, à Zurich, sont des sociétés de courtage de devises. Elles figurent toutes deux parmi les multiples tiers mis en cause dans une plainte de la SEC, le gendarme boursier américain. Le document en question évoque deux accusés principaux, deux Américains. L’un deux, en tant qu’animateur d'un show radiophonique sur la finance, recrutait des investisseurs en leur promettant des gains élevés via des placements soi-disant non risqués. L’affaire s’étale au moins de juillet 2006 à juillet 2009. Jusqu’à 190 millions de dollars auraient ainsi été versés à diverses sociétés de courtage, dont Crown Forex et JDFX, et une grande part de cet argent aurait disparu. Les victimes seraient au moins un millier. De plus, les deux associés auraient détourné une partie des fonds pour entrer au capital de Crown Forex et JDFX.

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Source : RFJ.ch

Cordialement

Edellion

[dreamfab]

Mdr. Quel bande d'irresponsables escrocs.

Je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Maintenant ils vont aller en prison et leur nom sera synonime d'escroquerie. Vraiment je vois pas l'intérêt de bosser comme ça.